GWG-Formular - Freundeskreis Gruppe

GWG-Formular

Vorname

Nachname

E-Mail

Kennen sich Käufer und Verkäufer bereits?

Nein

Woher bekannt?

Ich bestätige, dass es sich bei dem/den beteiligten Käufer(n) weder um eine politisch exponierte Person (PeP) noch um ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP im Sinne des § 1 Abs. 12 bis 14 Geldwäschegesetz (GwG) handelt.

Erklärung: Politisch exponierte Person im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere Personen, die folgende Funktionen innehaben: a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, f) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Hast du eine Verbindung (Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Einkommen, Vermögen, gewöhnlicher Aufenthalt) zu einem der folgenden Länder?

China, Kanalinseln (Guernsey, Jersey), Isle of Man, Karibikinseln (Cayman Islands, Britische Jungferninseln, Bermuda), Malta, Russland, Türkei, Zypern

Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botsuana, Ghana, Irak, Iran, Jamaika, Jemen, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Korea, Mauritius, Mongolei, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu

Albanien & Island

Handelst du in eigenem Namen (und auf eigene Rechnung)?

Nein

Bitte gib den Namen der wirtschaftlich berechtigten bzw. verpflichteten Person dieser Transaktion an.

Ich bestätige, dass ich die Immobilie zum Zweck der Vermietung bzw. als Kapitalanlage erwerbe.

Nein

Ich bestätige, dass der Kaufpreis ausschließlich per Banküberweisung gezahlt wird und dass eine Barzahlung gemäß Geldwäschegesetz nicht zulässig ist.

Nein

Wie wird der Kaufpreis finanziert?

Eigenkapital:

Fremdkapital:

Ich bestätige, dass das Fremdkapital von einer eingetragenen Bank stammt.

Laufen gegen dich aktuell oder liefen innerhalb der letzten fünf Jahre strafrechtliche Verfahren?

Nein

Verschiedenes – "Ich nehme zur Kenntnis"

Ich nehme zur Kenntnis, dass vor dem Notartermin keine Vorauszahlungen (Anzahlungen etc.) geplant sind.

Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass die Immobilie innerhalb der letzten drei Jahre veräußert wurde. Die Freundeskreis Gruppe wird den Kaufvertrag beim Notar einreichen.

Unterschrift

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